來思達:董事會選任第2屆審計委員會及第6屆薪酬委員會(補充委員會召集人)

第6款

1.發生變動日期:112/05/31

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪酬委員會

3.舊任者姓名:

審計委員會及薪酬委員會

獨立董事:黃韻如

獨立董事:林添裕

獨立董事:廖偉展

4.舊任者簡歷:

獨立董事:黃韻如/中道法律事務所律師

獨立董事:林添裕/詮億建設(股)公司董事長

獨立董事:廖偉展/冠亞生技股份有限公司財務暨會計主管

5.新任者姓名:

審計委員會及薪酬委員會

獨立董事:林添裕

獨立董事:王聖舜

獨立董事:吳怡慧

6.新任者簡歷:

獨立董事:林添裕/詮億建設(股)公司董事長

獨立董事:王聖舜/博聖法律事務所合夥律師

獨立董事:吳怡慧/誠謹會計師事務所主持會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事會任期將屆滿，配合股東常會日期，提前全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/18 ~ 112/08/17

10.新任生效日期:112/05/31

11.其他應敘明事項:審計委員及薪酬委員推舉林添裕先生擔任第2屆審計委員會召集人

及第6屆薪酬委員會召集人