豐謙:公告本公司112年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第15屆董事全面改選案。

當選董事名單如下:

董事：

晨譽投資股份有限公司代表人：袁玉麒

晨譽投資股份有限公司代表人：劉郁麟

獨立董事：

廖福本、林立璿、李彥文

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「董事選任程序」案。

通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。