德律:公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會成員

第6款

1.發生變動日期:112/05/31

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)陳美靜

(2)傅幼軒

(3)陳亮嘉

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：陳美靜--永豐證券投資信託(股)公司董事長

(2)獨立董事：傅幼軒--台灣慧智(股)公司總經理

(3)獨立董事：陳亮嘉--台灣大學製造自動化研究中心主任

5.新任者姓名:

(1)陳美靜

(2)傅幼軒

(3)陳亮嘉

(4)黃啟瑞

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：陳美靜--永豐證券投資信託(股)公司董事長

(2)獨立董事：傅幼軒--台灣慧智(股)公司總經理

(3)獨立董事：陳亮嘉--台灣大學製造自動化研究中心主任

(4)獨立董事：黃啟瑞--國立臺北大學金融與合作經營學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，由董事會重新委任薪資報酬委員會成員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26

10.新任生效日期:112/05/31

11.其他應敘明事項:無