國票金:公告本公司112年股東常會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2023-05-31 14:59
第18款
1.股東常會日期:112/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第八屆董事及獨立董事
董事當選名單
台灣領航資產投資(股)公司代表人:魏啟林
人旺(股)公司代表人:蔡紹中
家德投資(股)公司代表人:陳正林
人旺(股)公司代表人:施正峰
第一商業銀行(股)公司
合作金庫商業銀行(股)公司
華基國際開發有限公司代表人:陳冠舟
華康國際資產管理有限公司代表人:陳冠如
德安開發(股)公司代表人:楊承羲
獨立董事當選名單
饒世湛
陳惟龍
陳淑娟
張振芳
6.重要決議事項五、其他事項:
通過請本公司重啟執行第110年第一次股東臨時會討論事項第二案所提之安泰銀行
併購案(股東提案)
通過解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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