鑫品:公告本公司112年股東會重要決議事項

第9款

1.事實發生日:112/05/31

2.發生緣由:公告本公司112年股東會重要決議事項

重要決議事項：

一、承認事項：

第一案:承認111年度營業報告書及財務報表案。

第二案:承認111年度虧損撥補案。

第三案:承認109年度普通股現金增資計畫變更案。

二、討論事項：

第一案:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

第二案:通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

第三案:通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。

第四案:通過解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無