千附:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過增額選舉本公司獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過承認重編109年度、110年度財務報表與更正109年度、110年度營業

報告書以及重編109年度、110年度盈餘分配案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂「股東會議事規則」案。

(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。