至興:公告本公司112年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:任期屆滿改選董事十席(含獨立董事三席)當選人

名單如下:

董事：全道投資有限公司代表人：吳崇儀

董事：艾笛而投資有限公司代表人：吳宗明

董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳冠興

董事：福元投資股份有限公司代表人：林瑞章

董事：全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武

董事：青原投資有限公司代表人：吳彥興

董事：吳玉美

獨立董事：郭家琦

獨立董事：林益民

獨立董事：洪群雄

任期三年，自民國112年5月30日至115年5月29日。

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

2.通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為禁止之限制案。

解除董事名單：

全道投資有限公司代表人：吳崇儀 董事、

艾笛而投資有限公司代表人：吳宗明 董事、

全泰投資股份有限公司代表人：吳冠興 董事、

全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武 董事、

福元投資股份有限公司代表人：林瑞章 董事、

青原投資有限公司代表人：吳彥興 董事、

吳玉美 董事、郭家琦 獨立董事、林益民 獨立董事、洪群雄 獨立董事。

解除從事競業行為禁止之限制之期限：115年5月29日

7.其他應敘明事項:無