鴻碩:公告本公司112年度股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:112/05/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

高鵬投資股份有限公司代表人：張利榮，本公司董事長

魯憶萱，本公司董事兼任本公司總經理

陳樹，本公司董事

陳泰中，本公司董事

謝易達，本公司獨立董事

朱艷芳，本公司獨立董事

周哲毅，本公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司112年5月30日股東常會表決後照案通過解除以上董事

競業禁止之限制

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

高鵬投資股份有限公司代表人：張利榮，本公司董事長

魯憶萱，本公司董事兼任本公司總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事長:張利榮-----擔任鴻碩精密電工(蘇州)有限公司董事長

鴻碩精密電工(湖北)有限公司董事長

鴻碩地產開發(天門)有限公司董事長

(2)董 事:魯憶萱-----擔任鴻碩精密電工(蘇州)有限公司董事

福清鴻碩電子有限公司董事長兼總經理

鴻碩精密電工(湖北)有限公司董事

鴻碩地產開發(天門)有限公司董事兼總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)鴻碩精密電工(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市高新區鹿山路128號

(2)福清鴻碩電子有限公司:福建省福清市元洪投資區

(3)鴻碩精密電工(湖北)有限公司:湖北省天門市天門工業園鴻碩大道168 號

(4)鴻碩地產開發(天門)有限公司:湖北省天門市天門工業園福仙大道168 號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)鴻碩精密電工(蘇州)有限公司：生產經營銅品、電腦線、訊號線、電動汽車用充電槍

、高壓線及新能源材料

(2)福清鴻碩電子有限公司：各種電腦訊號線之加工

(3)鴻碩精密電工(湖北)有限公司:生產經營銅品、電腦線、訊號線、電動汽車用充電槍

、高壓線及新能源材料

(4)鴻碩地產開發(天門)有限公司:房地產開發、建造、銷售、房產仲介服務等

10.對本公司財務業務之影響程度:

上述大陸公司均為本公司100%間接持有之轉投資事業，並採權益法認列投資損益

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:經112年05月30日股東會決議通過