奇偶:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第十一屆董事當選名單如下:

董事七席：戴光正、錢錦企業管理顧問(股)公司代表人王有傳、鎮遠科技有

限公司代表人李建邦、智財科技(股)公司代表人陳學琳、陳尤彬、陳壽山、

紀怡嫻

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(3)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。