新紡:公告本公司112年股東常會解除新任董事競業限制案

第21款

1.股東會決議日:112/05/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)濟真(股)公司代表人：邱錦發，董事

(2)紘恩(股)公司代表人：吳昕紘，董事

(3)程德睿，獨立董事

(4)陳偉康，獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業項目相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份

總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:程德睿 獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)千島湖紫羅蘭湖軒酒店 總經理

(2)千島湖常春藤湖景酒店 總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)千島湖紫羅蘭湖軒酒店:浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮陽光路210號

(2)千島湖常春藤湖景酒店:淳安縣千島湖鎮環湖北路17號第6層

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)千島湖紫羅蘭湖軒酒店:小型餐飲：熱食類食品制售，零售：預包裝食品；

服務：住宿

(2)千島湖常春藤湖景酒店:服務：住宿

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無此情形

12.其他應敘明事項:無