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昶昕:公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果

鉅亨網新聞中心 2023-05-24 17:03


第6款


公司代號:8438


公司名稱:昶昕

發言日期:2023/05/24

發言時間:17:03:28

發言人:陳彥亨

1.發生變動日期:112/05/24

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:陳國金

董事:陳彥亨

董事:陳敏雄

董事:中華開發資本股份有限公司

董事:陳秋紅

董事:何賢忠

獨立董事:陳吉宏

獨立董事:何瓊芳

獨立董事:詹定勳

4.舊任者簡歷:

董事:陳國金/昶昕實業股份有限公司-董事長

董事:陳彥亨/昶昕實業股份有限公司-總經理

董事:陳敏雄/昶昕實業股份有限公司-協理

董事:中華開發資本股份有限公司

董事:陳秋紅/友緣實業股份有限公司-董事長

董事:何賢忠/新光合成纖維股份有限公司-執行副董事長

獨立董事:陳吉宏/吉興工程顧問股份有限公司-董事長

獨立董事:何瓊芳/中原大學國際經營與貿易學系-副教授

獨立董事:詹定勳/聯捷聯合會計師事務所-執業會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事:陳國金

董事:陳彥亨

董事:陳敏雄

董事:中華開發資本股份有限公司

董事:陳秋紅

獨立董事:萬其超

獨立董事:楊嘉誠

獨立董事:吳邦豪

獨立董事:黃珮樺

6.新任者簡歷:

董事:陳國金/昶昕實業股份有限公司-董事長

董事:陳彥亨/昶昕實業股份有限公司-總經理

董事:陳敏雄/昶昕實業股份有限公司-協理

董事:中華開發資本股份有限公司

董事:陳秋紅/友緣實業股份有限公司-董事長

獨立董事:萬其超/國立清華大學-教授、李國鼎基金會-秘書長

獨立董事:楊嘉誠/濾能(股)公司-董事

獨立董事:吳邦豪/友晁能源材料股份有限公司-總經理/董事

獨立董事:黃珮樺/聯捷聯合會計師事務所-執業會計師

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

8.異動原因:董事會任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:陳國金/6,000,000股

董事:陳彥亨/14,767,000股

董事:陳敏雄/4,001,000股

董事:中華開發資本股份有限公司/6,000,000股

董事:陳秋紅/5,000,000股

獨立董事:萬其超/0股

獨立董事:楊嘉誠/0股

獨立董事:吳邦豪/0股

獨立董事:黃珮樺/0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/05/24~115/05/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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