長榮航:公告本公司112年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:112/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事/ 長榮海運(股)公司代表人：林寶水先生

(2)董事/ 長榮海運(股)公司代表人：陳憲弘先生

(3)董事/ 長榮國際儲運(股)公司(指定代表行使董事職務之人：戴錦銓先生)

(4)董事/ 長榮國際(股)公司代表人：吳景明先生

(5)董事/ 長榮國際(股)公司代表人：張明煜先生

(6)董事/ 長榮物流(股)公司代表人：孫嘉明先生

(7)公益性獨立董事/ 簡又新先生

(8)獨立董事/ 許順雄先生

(9)獨立董事/ 吳宗寶先生

4.舊任者簡歷:

(1)長榮海運(股)公司代表人：林寶水先生/ 長榮航空(股)公司董事長

(2)長榮海運(股)公司代表人：陳憲弘先生/ 長汎旅行社(股)公司董事長

(3)長榮國際儲運(股)公司/ 不適用

(指定代表行使董事職務之人：戴錦銓先生)/ 長榮航空(股)公司董事

(4)長榮國際(股)公司代表人：吳景明先生/ 財團法人張榮發慈善基金會董事長

(5)長榮國際(股)公司代表人：張明煜先生/ 長榮國際(股)公司董事長暨總經理

(6)長榮物流(股)公司代表人：孫嘉明先生/ 長榮航空(股)公司董事暨總經理

(7)簡又新先生/ 財團法人台灣永續能源研究基金會董事長

(8)許順雄先生/ 富耀會計師事務所所長/會計師

(9)吳宗寶先生/ 南京資訊(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事/ 長榮海運(股)公司代表人：林寶水先生

(2)董事/ 長榮海運(股)公司代表人：戴錦銓先生

(3)董事/ 孫嘉明先生

(4)董事/ 長榮國際(股)公司代表人：張明煜先生

(5)董事/ 聖世(股)公司代表人：吳景明先生

(6)董事/ 聖世(股)公司代表人：朱文慧女士

(7)公益性獨立董事/ 簡又新先生

(8)獨立董事/ 許順雄先生

(9)獨立董事/ 吳宗寶先生

6.新任者簡歷:

(1)長榮海運(股)公司代表人：林寶水先生/ 長榮航空(股)公司董事長

(2)長榮海運(股)公司代表人：戴錦銓先生/ 長榮航空(股)公司董事

(3)孫嘉明先生/ 長榮航空(股)公司董事暨總經理

(4)長榮國際(股)公司代表人：張明煜先生/ 長榮國際(股)公司董事長暨總經理

(5)聖世(股)公司代表人：吳景明先生/ 財團法人張榮發慈善基金會董事長

(6)聖世(股)公司代表人：朱文慧女士/ 長榮國際(股)公司秘書室協理

(7)簡又新先生/ 財團法人台灣永續能源研究基金會董事長

(8)許順雄先生/ 富耀會計師事務所所長/會計師

(9)吳宗寶先生/ 南京資訊(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

因原任董事任期屆滿，故於112年股東常會辦理全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事/ 長榮海運(股)公司代表人：林寶水先生 776,541,111股

(2)董事/ 長榮海運(股)公司代表人：戴錦銓先生 776,541,111股

(3)董事/ 孫嘉明先生 102,763股

(4)董事/ 長榮國際(股)公司代表人：張明煜先生 712,296,304股

(5)董事/ 聖世(股)公司代表人：吳景明先生 10,000股

(6)董事/ 聖世(股)公司代表人：朱文慧女士 10,000股

(7)公益性獨立董事/ 簡又新先生 0股

(8)獨立董事/ 許順雄先生 0股

(9)獨立董事/ 吳宗寶先生 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26

11.新任生效日期:112/05/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無