懷特:公告本公司董事當選名單(任期屆滿改選)

第6款

1.發生變動日期:112/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐

(2)董事：李伊伶

(3)董事：華蔚有限公司 法人代表人李成家

(4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒

(5)董事：華蔚有限公司 法人代表人陳文華

(6)董事：恆弘有限公司 法人代表人王柏森

(7)董事：仁裕有限公司 法人代表人蔡敬鐘

(8)董事：仁裕有限公司 法人代表人王銘富

(9)董事：恆弘有限公司 法人代表人黃澤宏

(10)獨立董事：王得山

(11)獨立董事：賴杉桂

(12)獨立董事：林水龍

4.舊任者簡歷:

(1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐，本公司及安克生醫(股)公司董事長、

美吾華(股)公司副董事長

(2)董事：李伊伶，本公司及安克生醫(股)公司副董事長

(3)董事：華蔚有限公司 法人代表人李成家，美吾華(股)公司董事長

(4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒，美吾華(股)公司董事暨總經理

(5)董事：華蔚有限公司 法人代表人陳文華，本公司董事

(6)董事：恆弘有限公司 法人代表人王柏森，本公司董事

(7)董事：仁裕有限公司 法人代表人蔡敬鐘，本公司董事暨高級顧問

(8)董事：仁裕有限公司 法人代表人王銘富，本公司董事

(9)董事：恆弘有限公司 法人代表人黃澤宏，本公司董事

(10)獨立董事:王得山，本公司獨立董事

(11)獨立董事:賴杉桂，本公司獨立董事

(12)獨立董事:林水龍，本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐

(2)董事：李伊伶

(3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家

(4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒

(5)董事：力領投資(股)公司 法人代表人陳文華

(6)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘

(7)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富

(8)董事：仁裕有限公司 法人代表人黃澤宏

(9)董事：仁裕有限公司 法人代表人王柏森

(10)獨立董事：王得山

(11)獨立董事：賴杉桂

(12)獨立董事：林水龍

(13)獨立董事：吳永昌

6.新任者簡歷:

(1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐，本公司及安克生醫(股)公司董事長、

美吾華(股)公司副董事長

(2)董事：李伊伶，本公司及安克生醫(股)公司副董事長

(3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家，美吾華(股)公司董事長

(4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒，美吾華(股)公司董事暨總經理

(5)董事：力領投資(股)公司 法人代表人陳文華，本公司董事

(6)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘，本公司董事暨高級顧問

(7)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富，本公司董事

(8)董事：仁裕有限公司 法人代表人黃澤宏，本公司董事

(9)董事：仁裕有限公司 法人代表人王柏森，本公司董事

(10)獨立董事：王得山，本公司獨立董事

(11)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事

(12)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事

(13)獨立董事：吳永昌，中國醫藥大學中西醫結合研究所講座教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐：35,130,698股

(2)董事：李伊伶：196,845股

(3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家：35,130,698股

(4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒：35,130,698股

(5)董事：力領投資(股)公司 法人代表人陳文華：30,000股

(6)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘：46,000股

(7)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富：46,000股

(8)董事：仁裕有限公司 法人代表人黃澤宏：54,000股

(9)董事：仁裕有限公司 法人代表人王柏森：54,000股

(10)獨立董事：王得山：0股

(11)獨立董事：賴杉桂：0股

(12)獨立董事：林水龍：0股

(13)獨立董事：吳永昌：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/26~112/05/25

11.新任生效日期:112/05/24

12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無