富邦媒:本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

董事當選名單:

(1)大富媒體科技(股)公司代表人蔡明忠

(2)東安投資(股)公司代表人黃茂雄

(3)大富媒體科技(股)公司代表人蔡承儒

(4)大富媒體科技(股)公司代表人林之晨

(5)大富媒體科技(股)公司代表人谷元宏

(6)大富媒體科技(股)公司代表人張家麒

獨立董事當選名單:

(1)王傑

(2)洪麗(宓冉)

(3)江永祥

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。

(2)解除本公司第八屆董事競業限制案。

7.其他應敘明事項:無