勝一:公告本公司民國112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一一年度營業報告書及

財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。

當選名單如下:職稱/姓名

董事/寧漢企業股份有限公司代表人:孫靜源

董事/寧漢企業股份有限公司代表人:孫啟智

董事/寧漢企業股份有限公司代表人:孫啟發

董事/裕國合板股份有限公司代表人:陳億玲

董事/王敦弘

獨立董事/陳定國

獨立董事/馬振基

獨立董事/吳小燕

獨立董事/彭裕民

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。