柏承:公告子公司柏承科技(昆山)股份有限公司股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/05/15

2.股東會召開日期:112/06/05

3.股東會召開地點:柏承科技(昆山)股份有限公司 會議室

4.召集事由一、報告事項:NA

5.召集事由二、承認事項:NA

6.召集事由三、討論事項:

(1)審議關於2022年度董事會工作報告

(2)審議關於2022年度監事會工作報告

(3)審議關於2022年度財務決算報告

(4)審議關於2023年度財務預算報告

(5)審議關於2022年度利潤分配案

(6)審議關於2022年年度財務審計報告

(7)審議關於聘請2023年度審計機構案

(8)審議關於柏承科技(昆山)股份有限公司回購註銷股份及確定回購價格案

(9)審議關於變更公司註冊資本案

(10)審議關於修改公司章程案

(11)審議關於授權董事會辦理相關工商變更登記手續案

(12)審議關於向子公司柏承(南通)微電子科技有限公司提供借款案

(13)審議關於向銀行申請授信額度授權案

(14)審議關於為子公司柏承(南通)微電子科技有限公司提供擔保案

7.召集事由四、選舉事項:NA

8.召集事由五、其他議案:NA

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:NA