榮群:公告本公司董事會議重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/05/12

2.公司名稱:榮群電訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次董事會重要決議事項如下：

（1）通過本公司民國112年第一季合併財務報告。

（2）通過本公司之子公司榮璿系統股份有限公司遠期外匯預購預售

交易額度續約案。

（3）通過本公司擬將員工認股權憑證發行期限展延一年。

（4）通過本公司設置「公司治理主管」案。