聯合再生:本公司獨立董事對董事會討論事項表示反對意見(補充說明)

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/05/11

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

蔡明芳/本公司獨立董事/本公司薪酬委員

張建一/本公司獨立董事/本公司薪酬委員

4.表示反對或保留意見之議案:

第十二案：本公司擬聘請新任法務副總經理案

第十三案：擬解除本公司經理人競業禁止之限制

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

1)本公司5/11薪酬委員會決議：擬新聘任之法務副總經理應先辭去大恆

國際法律事務所主持律師後，薪酬委員會同意其薪酬並以法務副總經理

職稱任用。

2)本公司於董事會中表決，以11席董事出席，7席董事同意，未採薪酬

委員會決議，通過新任法務副總經理聘任案及解除本公司經理人競業禁

止之限制案。

3)蔡明芳及張建一獨立董事，因擬新聘任法務副總經理未辭去大恆國際

法律事務所主持律師乙職，故有反對意見表示。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息

7.其他應敘明事項:無