寶徠:補充公告本公司董事會決議112年股東常會相關事宜(新增議案)。

第17款

1.董事會決議日期:112/05/11

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路218號1樓(初心園-1樓展演廳)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告書。

(2)民國111年度審計委員會查核報告書。

(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)投資性不動產後續衡量改採公允價值模式評價案。

(5)民國111年私募普通股辦理情形報告。

(6)公司債募集發行情形暨健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:(本次新增)

(1)民國111年以私募方式辦理發行普通股案，截至民國112年股東常會

開會日前尚未執行之數額將不再執行。(本次新增)

(2)擬辦理現金增資私募普通股案。(本次新增)

(3)擬辦理減資彌補虧損案。(本次新增)

(4)擬授權與關係人簽訂營建工程契約案。(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十八屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無。