統一:代重要子公司統一企業中國控股有限公司公告召開股東特別大會

第17款

1.董事會決議日期:NA

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)批准本公司與統一企業股份有限公司訂立日期為2020年3月25日的框架購

買協議及其項下擬進行的持續關連交易截至2023年12月31日止年度建議

經修訂估計最高年度交易總值。

(2)批准、追認及確認本公司與統一企業訂立日期為2023年3月8日的框架購買

協議（「2023年框架購買協議」）及其項下擬進行的持續關連交易，並批准

2023年框架購買協議項下擬進行的持續關連交易截至2024年12月31日、

2025年12月31日及2026年12月31日止各年度建議估計最高年度交易總值。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/29

11.停止過戶截止日期:112/06/02

12.其他應敘明事項:無