氣立:公告本公司董事會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2023-05-09 15:02
第51款
1.事實發生日:112/05/09
2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下:
(1)通過本公司112年第一季合併財務報表案
(2)通過本公司訂定公司債轉換增資基準日案
(3)通過本公司訂定除息基準日及發放現金股利事宜案
(4)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
(5)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(6)通過本公司112年股東常會日期、地點及召集事由案(增列議案)
(7)通過修正本公司及各子公司「核決權限表」案
(8)通過修訂本公司「智慧財產管理政策」案
(9)通過修訂本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准政策」案
(10)通過本公司本季資金融通認定事宜案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
有關112年度第一季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
上傳公告作業,屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
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