榮昌:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:112/05/09

2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重要決議事項

報告事項

(1)本公司內部稽核相關業務報告。

(2)本公司111年公司治理相關業務報告。

(3)本公司溫室氣體盤查及查證時程報告。

(4)會計師與治理單位溝通事項。

討論事項

(1)通過簽證會計師委任及其報酬案。

(2)通過本公司民國112年第一季合併財務報告案。

(3)通過本公司「公司治理主管」委任案。

(4)通過土地銀行綜合額度及衍生性金融商品額度展期申請案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無