明揚:本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/05/05

2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：

(1)提報本公司溫室氣體盤查及查證工作進度報告。

(2)通過本公司112年度第一季財務報告案。

(3)通過擬訂定本公司「國內第一次無擔保轉換公司債」於112年第一季轉換發行新股

之增資基準日。

(4)通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」、修正暨更名本公司「內部

重大資訊處理作業程序」及修正本公司內控制度「內控自行評估作業辦法」、「內部

稽核實施細則」、「電腦化資訊系統處理循環」、「核決權限表」部份條文

(5)通過修正本公司112年度稽核計畫案。

(6)通過本公司為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構辦理

存、放、匯及各項往來業務案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。