精聯:公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/05

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號(仲信商務會館1樓松柏廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東書面提案及受理董事(應選名額7席)、獨立董事(應選名額4席)候選人

提名，期間自民國112年4月7日起至112年4月18日止，凡有意提案(名)之股東務必於

民國112年4月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事及獨立董事候選人提名函件』字樣，

以掛號函件寄送。

受理處所：精聯電子股份有限公司 (地址：新北市新店區寶橋路235巷122號8樓)

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月17日至

112年6月13日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。