先進光:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(增補議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/28

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:台中市西屯區中科路6號7樓

（中部科學園區管理局工商大樓7樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會111年度查核報告。

(3)私募發行普通股發行情形報告。

(4)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表(個體財務報告及合併財務報告)承認案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案

(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(4)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案：

依公司法相關規定，本公司擬訂於民國112年04月07日(星期五)起

至民國112年04月17日(星期一)止，受理股東就本次股東常會之提

案，凡有意提案之股東務請以書面方式於民國112年04月17日下午

5時前送達，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所：

本公司(地址：台中市大雅區科雅路31號4樓)

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月15日

至112年6月11日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

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