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公告

三一東林:公告本公司112年股東常會開會日期及召集事由(新增議案)

鉅亨網新聞中心 2023-04-28 16:37


第17款


公司代號:3609


公司名稱:三一東林

發言日期:2023/04/28

發言時間:16:37:49

發言人:陳承光

1.董事會決議日期:112/04/28

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號1F大會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告。

(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(三)本公司111年股東會通過私募發行普通股辦理情形報告。(本案新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務

報告案。

(二)承認111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司擬分次辦理私募普通股案。(本案新增)

(二)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(本案新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉第八屆七席董事(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:無。

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