宇環:公告本公司董事會決議增列股東會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:112/04/28

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:平鎮工業區管理中心會議室(桃園市平鎮區南豐路261號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告

(2)一一一年度審計委員會查核報告

(3)一一一年度員工及董監事酬勞分派情形報告

(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。(增列)

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)一一一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『股東會議事規則』部分條文案

(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:無