陽明:代重要子公司陽明(新加坡)有限公司公告決議召開2023年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/04/26

2.股東會召開日期:112/05/08

3.股東會召開地點:新加坡振瑞路171號8樓之1

4.召集事由一、報告事項:NA

5.召集事由二、承認事項:NA

6.召集事由三、討論事項:

(1)通過2022年度查核財務報告

(2)委任查帳會計師事務所

(3)通過董監事薪酬案

(4)通過內控制度修訂案

7.召集事由四、選舉事項:NA

8.召集事由五、其他議案:NA

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無