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公告

川飛:補充公告本公司112年股東常會事宜(增列討論事項)

鉅亨網新聞中心 2023-04-20 19:20


第17款


公司代號:1516


公司名稱:川飛

發言日期:2023/04/20

發言時間:19:20:15

發言人:黃耀德

1.董事會決議日期:112/04/20

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:台北市光復南路495號11樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一一一年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。

(3)本公司一一一年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:增、補選第十五屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:無。

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