麗豐-KY:公告本公司董事會通過重要決議

第51款

1.事實發生日:112/04/20

2.公司名稱:麗豐股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議摘要如下：

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(2)通過對關係人之捐贈案。

(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

(4)通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司新增轉投資案。

(5)通過定本公司112年股東常會召集案(新增召集事由)。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。