車王電:董事會決議召開112年股東常會公告(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/18

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:本公司(台中市大雅區中清路四段85號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司一一一年度營業狀況報告暨一一二年經營展望報告。

2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

3.本公司一一一年度員工及董事酬勞分派案報告。

4.本公司及子公司訂定整體背書保證總額度為本公司淨值 100%，

其必要性及合理性報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認民國一一一年度之營業報告書及財務報表案。

2.承認民國一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「股東會議事規則」案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次新增)

3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(本次新增)

4.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.本公司第十五屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:依照公司法

第一七二條之一及一九二條規定辦理，自112年03月28日至112年

04月06日止受理持股百分之一以上股東提案及提名董事候選人，

受理處所：本公司所在地(428台中市

大雅區中清路四段85號)