廣積:新增公告本公司董事會決議召集一一二年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/04/10

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號3樓(南港軟體

園區F棟3樓視訊中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

（二）一一一年度營業報告書。

（三）一一一年度審計委員會查核報告書。

（四）一一一年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。(新增)

（五）修訂「一○七年庫藏股轉讓員工辦法」、「一○九年

庫藏股轉讓員工辦法」、「一一○年庫藏股轉讓員工辦法」。

（六）本公司國內第六次無擔保轉換公司債發行狀況報告。

6.召集事由二、承認事項:

（一）一一一年度營業報告書及財務報表案。

（二）一一一年度盈餘分配案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

1.本公司擬訂於112年4月14日至112年4月24日止受理股東書

面提案及提名董事候選人。

2.凡有意董事候選人提名及提案之股東務請於民國112年4月

24日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆

是否列入候選人名單及議案結果。請於信封封面上加註『董

事候選人提名函件』或『股東會提案函件』字樣，以掛號函

件寄送。

3.本公司可轉換公司債依法於股東會停止過戶期間

(112/04/22~112/06/20)停止轉換普通股，債券持有人如擬申

請轉換，最遲應於112/04/20向往來證券商辦理轉換手續。