敦吉:本公司董事會決議召開民國112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段120巷8號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)員工及董事酬勞分配情形報告

(4)民國111年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度決算表冊案

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無