jpp-KY:公告本公司董事會決議召集112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號8樓(台北市進出口商業同業公會大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）一一一年度公司營業報告。

（二）審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

（三）一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

（四）修訂公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

（一）承認公司一一一年度決算表冊案。

（二）承認公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂公司章程案。（特別決議）

（二）修訂公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:本次股東常會以實體股東會議方式召開，

並依公司章程第25.4條規定公司應提供股東得以電子方式行使其表決權，行使方式

則按照公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。