吉祥全:代子公司大友國際光電(股)公司董事會公告決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號。

4.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司111年度營業報告。

第二案：監察人審查111年度決算表冊報告。

第三案：本公司截至111年度累積虧損已超過實收資本額之二分之一

報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：承認本公司111年度決算表冊案。

第二案：承認本公司111年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

第一案：本公司董監事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

第二案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/05/01

11.停止過戶截止日期:112/05/30

12.其他應敘明事項:

受理股東就本次股東常會之提案期間：

自112年04月19日起至112年04月28日下午5時止。

受理處所為：桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號。