萬國通:公告本公司112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台南市歸仁區中正南路二段一號(本公司簡報室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查年度決算表冊報告。

(3)111年度私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無