合正:公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2023-03-13 17:12
第17款
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/05
3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路38-1號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊查核報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)111年股東常會通過私募普通股案之執行情形暨資金運用情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度決算表冊暨營業報告書案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/07
12.停止過戶截止日期:112/06/05
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,本公司受理股東得以書面向公司提出股東常會議案,
期間訂於民國112年3月27日起至民國112年4月6日止受理股東就本次股東常會之
提案,凡有意提案之股東務請於民國112年4月6日17時前寄(送)達並敘明聯絡
人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會
提案函件」字樣,以掛號函件寄送,受理處所:合正科技股份有限公司財務部,
桃園市中壢區東園路38-1號,電話:(03)4610732
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