微端:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號一樓（大湖科學園區三期）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董監事酬勞分配報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度財務報告（含合併財務報告）暨營業報告書案。

(2)承認111年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選第十屆獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

本公司112年股東常會受理股東提名，股東提案、受理期間及受理處所:

(一)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出獨立董事侯選人名單，本公司擬訂民國112年4月7日

起至民國112年4月17日止為受理股東提名期間，凡有意提名之股東請於

民國112年4月17日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查

及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事提名函件』字樣，

以掛號函件寄送。

(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國112年4月7日起至民國112年4月17日止受理股東就

本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國112年4月17日17時前

寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(三)受理股東提名及提案處所：微端科技股份有限公司管理處，

(地址:新北市汐止區康寧街169巷31號12樓)