今國光:董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:本公司中港分公司四樓會議室（地址：台中市梧棲區經一路32號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業報告案。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告案。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告案。

(4)盈餘及資本公積發放現金報告案。

(5)健全營運計劃執行情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:增選本公司獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬定於112年4月7日起

至112年4月17日下午17:00時止，受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東請以書面方式於上述

期間依規定辦理提案及提名並敘明聯絡人及方式(通訊辦理者，以寄達日為準)，

以備董事會審查。受理提案及提名處所：今國光學工業股份有限公司 股務室

(地址：台中市梧棲區經一路32號)電話：04-2659-5985