建達:公告本公司董事會決議112年股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區中正路531號5樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司

提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

本次股東常會受理股東提案提名期間自112/03/28起至112/04/07止，

受理場所為本公司股務部門﹝地址：新北市新店區中正路531號5樓﹞。