豪展:公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段78號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.本公司民國111年度營業報告。

B.本公司民國111年度審計委員會審查報告書。

C.本公司民國111年度盈餘分配情形報告。

D.本公司民國111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

E.本公司董事會議事規則修訂案。

F.本公司庫藏股買回情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

A.承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間及處所：

依公司法第172條之1規定，本公司擬定自112年03月31日起111年04月10日下午五時

止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間，將提案函件送

達本公司受理處所【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東

會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】依公司法規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及

方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

受理提案處所：新北市三重區光復路一段78號9樓。