雙美:公告本公司112年03月20日董事會通過之重要議案

第53款

1.事實發生日:112/03/20

2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下：

(1)通過本公司一一一年度財務報表案。

(2)通過一一一年度董監酬勞分派案。

(3)通過一一一年度員工酬勞分派總額案。

(4)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。

(5)通過本公司一一一年度內部控制聲明書案。

(6)通過召開一一二年股東常會案。

(7)通過受理一一二年股東常會股東提案權相關作業事宜案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無