欣大健康:代子公司欣大首美達(股)公司公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段15巷16號4樓之3(會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)監察人審查111年度決算表冊報告。

(3)民國111年度員工酬勞分派情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國111年盈餘分派案。

(3)本公司「公司章程」修訂案。

(4)訂定本公司「取得或處分資產管理程序」、「資金貸與他人作業程序」及

「背書保證作業程序」案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:補選監察人一席案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/04/25

11.停止過戶截止日期:112/05/24

12.其他應敘明事項:無