同致:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/14

2.公司名稱:同致電子企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司民國112年3月14日董事會重要決議事項如下:

(1)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞提撥案

(2)通過本公司111年度簽證會計師獨立性評估案

(3)通過本公司111年度財務報表暨營業報告書案

(4)通過本公司111年度盈餘分派案

(5)通過本公司111年現金股利發放案

(6)通過為集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司背書保證案

(7)通過修訂本公司「公司章程」案

(8)通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案

(9)通過本公司召開「112年股東常會」日期、地點等相關事宜及受理股東提案權案

(10)通過本公司董事(含獨立董事)全面改選案

(11)通過受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所

(12)通過本公司擬於日本設立子公司

(13)通過本公司擬於北美設立研發子公司

6.因應措施:發布重大訊息公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無