英濟:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:新北市中和區建八路16號14樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.修訂永續發展實務守則部分條文報告

4.其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報表案

2.111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂衍生性商品交易處理程序部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:無