科風:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號5樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司更正110年度營業報告書。

(2)審計委員會審查本公司更正110年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度營業報告。

(4)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。

(5)本公司及子公司資金貸與報改善情形告。

(6)本公司背書保證改善情形報告。

(7)本公司111年度減資健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司更正110年度營業報告書、合併暨個體財務報表。

(2)本公司更正110年度虧損撥補案。

(3)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(4)本公司111年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

股東提案暨提名受理處所：科風股份有限公司財務部

(地址：新北市中和區連城路246號9樓)

股東提案暨提名受理期間：112年4月14日至111年4月24日上午9時至下午5時