高林:公告董事會通過112年股東會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號15樓(台北市農會大禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告案

(2)審計委員會111年度審查報告案

(3)111年員工及董事酬勞分派案

(4)修訂「董事會議事規範」報告案

(5)修訂「誠信經營守則」報告案

(6)修訂「道德行為準則」報告案

(7)修訂「企業社會責任實務守則」報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案

(2)承認111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)本次公司受理股東提案期間為:112/4/7-112/4/17

(2)受理處所:高林實業股份有限公司 財務部 (台北市敦化北路201號6樓)