卓越:公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市中正區許昌街17號14樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及決算表冊案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東書面提案及提名獨立董事

候選人相關事項說明如下：

A.受理處所：卓越成功股份有限公司(台北市中正區許昌街17號15樓之1)。

B.受理期間：112年04月10日起至112年04月20日。

C.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及其他相關規定辦理。