寶徠:公告本公司董事會決議112年股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路218號1樓(初心園-1樓展演廳)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告書。

(2)民國111年度審計委員會查核報告書。

(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)投資性不動產後續衡量改採公允價值模式評價案。

(5)民國111年私募普通股辦理情形報告。

(6)公司債募集發行情形暨健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十八屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

因最後過戶日民國112年4月22日適逢假日，凡持有本公司股票而

尚未辦理過戶之股東，請提前於民國112年4月21日16時30分前，

親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股務代理部」(台北市敦

化南路二段97號B2)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年4月

22日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所

股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送

交之資料逕行辦理過戶手續。