東隆興:公告本公司董事會決議股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:東隆興業股份有限公司彰化廠

(地址：彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工區三路十一號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告。

(2) 審計委員會審計111年度決算表冊報告。

(3) 111年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4) 其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/04

12.停止過戶截止日期:112/06/02

13.其他應敘明事項:無。